Информация о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «ГИАП»

Уважаемые акционеры (представители акционеров) ОАО «ГИАП»!

         Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Гродненский научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза» (г. Гродно, проспект Космонавтов, 56) извещает Вас, что

25 марта 2024 года в 13.00 в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ГИАП» (далее – Собрание).

         Собрание пройдет по адресу: город Гродно, проспект Космонавтов, 56, актовый зал.

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «ГИАП».
2. Отчет руководителя ОАО «ГИАП» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «ГИАП» за 2023 год.
4. Отчет наблюдательного совета ОАО «ГИАП» за 2023 год.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГИАП» за 2023 год.
6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «ГИАП», объявление и выплата дивидендов.
7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ГИАП».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ГИАП».
9. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ГИАП».
10. Об утверждении Устава ОАО «ГИАП» в новой редакции.

         Установить дату формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании – 4 марта 2024 г.

         Время и место регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
25 марта 2024 г. с 10.00 до 12.30 по адресу: г. Гродно, проспект Космонавтов, 56.

         Регистрация участников Собрания проводится по месту проведения Собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность (паспорт). Представителю акционера при себе необходимо иметь паспорт и доверенность.

         Порядок предоставления информации (документов) к собранию лицам, имеющим право на участие в собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами):

         место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией (документами) собрания: в рабочие дни – г. Гродно, проспект Космонавтов, 56, кабинет №122, в день проведения собрания – по месту проведения собрания;

         время ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с материалами по вопросам повестки дня этого собрания: с 18 марта по 24 марта 2024 г. (время работы – с 8:30 до 17:00) либо 25 марта 2024 г. по месту проведения собрания;

         время ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией о деятельности ОАО «ГИАП» за 2023 год: с 4 марта по 24 марта 2024 г. (время работы – с 8:30 до 17:00) либо 25 марта 2024 по месту проведения собрания.

Наблюдательный совет ОАО «ГИАП».